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Hacienda detecta 23 casos de evasión fiscal que suman más de ₡27 mil millones

Uno de los casos denunciados ante el Ministerio Público pertenece a una entidad financiera que habría realizado fraude fiscal por al menos ₡11 mil millones

Nogui Acosta, ministro de Hacienda

El Ministerio de Hacienda informó este jueves 19 de enero sobre 23 casos presentados al Ministerio Público por evasión fiscal, que en total suman más de ₡27 mil millones.

Uno de estos casos es el de un grupo de sociedades costarricenses y panameñas, pertenecientes a una misma persona física, utilizadas para aparente evasión de impuestos sobre dividendos y también, para crear escudos fiscales del impuesto sobre la renta.

Este supuesto fraude ocurrió entre los años 2008 y 2015. Una empresa domiciliada en Costa Rica, trasladó a otra compañía holding ubicada en Panamá, ₡33 mil millones; mientras que otra entidad financiera panameña vinculada también a la misma persona física y la empresa costarricense, realizó un préstamo por US$65 millones a la compañía.

De acuerdo con Hacienda, este hecho denunciado se trata de al menos ₡11 mil millones, y la obra utilizada para lograrlo, ya había sido detectada por la institución en otros contribuyentes.

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Hacienda también encontró una sociedad anónima registrada como actividad económica, cuyo impuesto sobre la renta había sido fiscalizado en el periodo fiscal del 2018. Esta no demostró la veracidad del total del rubro de costos y gastos reportados en la declaración, por un monto mayor a los ₡3.700 millones.

La sociedad indicó que la documentación se había dañado y extraviado, por lo que la Administración determinó la improcedencia de la deducibilidad de los costos y gastos, y un incremento en la renta neta. 

Otro de los casos es el de una sociedad anónima con actividad económica de venta al por mayor y menor de vehículos. En el 2016, Hacienda fiscalizó el impuesto sobre la renta e identificó que más del 86% de las ventas correspondían a la venta de celulares y accesorios a solo un cliente. La compañía no logró demostrar que las importaciones fueran verdaderas, así como que las compras locales declaradas eran reales.

Para combatir esta problemática, la institución comunicó que fortalecerán los planes de acción contra el fraude y la evasión fiscal, por lo que asignará a un grupo de auditores el enfoque de la detección de fraude complejo.

Antes del 15 de enero, la cartera presentará tres casos más por un monto de ₡6.370 millones.

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