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Conozca cuáles empresas y personas deben notificar cuentas, productos o servicios ante la SUGEF

Antes del 31 de mayo, sujetos obligados que realizan actividades de artículo 15 o 15 bis de la Ley 7786 deben remitir la información

Las personas físicas y jurídicas que desempeñen actividades como remesas de dinero, emisiones de tarjetas de crédito, casinos, corredores de bienes raíces, joyerías, casas de empeño, personas que otorguen facilidades crediticias, fideicomisos y quienes administren bienes de terceros, entre otros, tienen tiempo hasta el 31 de mayo para notificar las cuentas, los servicios o productos a la SUGEF.

Se debe suministrar la cantidad de funcionarios directos o subcontratados, cantidad de clientes tanto habituales como ocasionales de los últimos 12 meses nacionales o extranjeros, cantidad de sucursales, agencias, puntos de pago y oficina principal, instrumentos de pago y cuentas bancarias de uso exclusivo para la actividad.

“La autoridad reguladora va a categorizar en alguno de los tres posibles niveles a las personas y empresas dedicadas a las actividades referidas en función del riesgo al que están expuestas, con el objeto de establecer determinadas responsabilidad y obligaciones”, explicó Carolina Argüello, de la firma Sfera.

Si no se suministra la información requerida, la SUGEF podrá suspender o revocar la inscripción, teniendo como consecuencia el cierre de las cuentas bancarias.

Los sujetos obligados que ejecuten las siguientes actividades sujetas de supervisión por parte de la SUGEF y que le obligan a implementar esta nueva normativa:

Artículo 15 Ley 7786Artículo 15 bis Ley 7786
a) Las operaciones de canje de dinero y transferencias (cheques, giros bancarios, letras de cambio o similares).

b) Emisión, venta, rescate o la transferencia de cheques de viajero o giros postales.

c) Las transferencias sistemáticas sustanciales de fondos, realizadas por cualquier medio.

d) La administración de recursos por medio de fideicomisos o de cualquier tipo de administración de recursos.

e) Las remesas de dinero.

f) Los emisores y operadores de tarjetas de crédito.

a) Los casinos.

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b) Las personas físicas o jurídicas que a la compra y venta de bienes inmuebles.

c) Los comerciantes de metales y piedras preciosas.

d) Organizaciones sin fines de lucro que envíen o reciba dinero de jurisdicciones catalogadas de riesgo.

e) Las personas físicas y jurídicas, los abogados, los notarios y los contadores cuando realicen transacciones propias o para sus clientes, tales como:

i. La compra y venta de bienes inmuebles.

ii. La administración del dinero, las cuentas bancarias, los ahorros, los valores u otros activos del cliente.

iii. La operación, la administración de la compra y la venta de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.

f) Los proveedores de servicios fiduciarios.

g) Las personas físicas o jurídicas que otorguen cualquier tipo de facilidad crediticia

h) Las casas de empeño.

 

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